[董事会]江特电机:第八届董事会第四十一次会议决议公告

时间:2019-05-24 14:01:09点击量:61 作者:采集侠

[董事会]江特电机:第八届董事会第四十一次会议决议公告   时间:2019年02月28日 15:40:48 中财网    

[董事会]江特电机:第八届董事会第四十一次会议决议公告


证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2019-011



江西特种电机股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十一次会议
通知于2019年2月24日以书面或电子邮件的方式发出,2019年2月28日上午10:
00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召
开了本次会议,本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决董事7名(董事罗
清华、刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决),公司3名监事及部分高级管理人员列席
了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。


二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见2019年3月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
()上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。


表决情况:同意7票,反对0 票,弃权0 票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。





江西特种电机股份有限公司

董事会

二O一九年三月一日


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